近日，烏拉特農(nóng)商銀行組織人員開展反洗錢、反電詐風險管理與案防工作培訓，全行相關業(yè)務條線的300余名員工參加培訓。

　　培訓對2024年前9個月洗錢電詐案件風險防控整體工作情況、反洗錢監(jiān)測分析處置情況、涉賭涉詐資金鏈治理情況進行了通報，并根據(jù)上級監(jiān)管部門重點工作要求，對預防洗錢違法犯罪及打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈工作進行部署。

　　此次培訓有效增強了一線員工的反詐意識與能力，為今后更好地開展金融服務工作、保障客戶資金安全奠定了堅實的基礎。烏拉特農(nóng)商銀行將繼續(xù)健全防控體系，把“風險為本”理念融入反洗錢職責要求中，持續(xù)、有效地開展客戶盡職調查、交易監(jiān)測等工作，既要“合規(guī)”更要“有效”，將工作重心從建立業(yè)務關系時的客戶身份信息收集與核實，向貫穿業(yè)務全周期、持續(xù)動態(tài)了解客戶轉變，進一步關注客戶行為的目的和性質、交易背景和風險狀況等，切實發(fā)揮反洗錢第一道防線作用，真正預防、遏制洗錢及相關犯罪。堅守防范電信網(wǎng)絡詐騙“前沿陣地”，筑牢反詐防詐的堅實堡壘，守護好群眾的“錢袋子”。